كثير من المتداولين وقعوا ضحية شركات وهمية تتقن فن الإغراء والاحتيال، فتسلبهم أموالهم تحت وعود كاذبة بالثراء السريع تارة وبادعاء خضوعها للترخيص والتنظيم تارة أخرى. وفي هذا المقال، سنسلّط الضوء على أساليب الاحتيال في عالم التداول، ونكشف عن أسماء الشركات النصابة المنتشرة، خاصة تلك التي تستهدف المتداولين في الخليج العربي.
أسماء شركات التداول النصابة (محدث اسبوعياً)
| اسم الشركة | طريقة الاحتيال |
|---|---|
| رسيم للاستثمار Rseem | تزوير التراخيص ، الوعود بعوائد غير واقعية |
| ECNStocks | التلاعب في الاسعار ، تزوير التراخيص |
| Araf Associationlaw | تزوير التراخيص ، الوعود بعوائد غير واقعية |
| شركة فاد Fad | التسويق الشبكي ، تزوير التراخيص |
| شركة القابضة للاستثمار | تزوير التراخيص ، الوعود بعوائد غير واقعية |
| خالد العنزي Khaled.alannzii | تزوير التراخيص ، الوعود بعوائد غير واقعية |
| Tycoons Project | التسويق الشبكي ، تزوير التراخيص |
| بيت أويسس BitOasis | التسويق الشبكي ، تزوير التراخيص |
| بوت بيت الربح العربي | عدم تنفيذ السحوبات ، تزوير التراخيص |
| مشاركة Horizon Tech LLC في عمليات النصب | التضليل باستخدام الأسماء المزيفة ، توفر ارقام هواتف وهمية لشركات التداول |
هذه الأسماء هي لشركات نصابة تم الابلاغ عنها من قبل العديد من الضحايا في الوطن العربي، وقد تمت إضافتها إلى الجدول السابق بعد قيام خبراء في موقع تداول بعمليات الفحص والمراجعة الدقيقة لهذه الشركات والتأكد من تورطها بعمليات نصب واحتيال.
أشهر أساليب الاحتيال في شركات التداول
تستخدم شركات التداول النصابة طرق مختلفة ومتنوعة للنصب على المتداولين، منها ما يكون مكشوفاً وواضحاً ومنها ما يتم التغطية عليه بواجهات تنظيمية هزيلة. ومن أبرز أساليب الاحتيال الشائعة:
- الوعود بتحقيق الثراء والأرباح الخيالية: من أكثر سمة شائعة ومشهورة بين شركات التداول النصابة هي منح المتداولين وعود غير واقعية بتحقيق الثراء والحصول على أرباح عالية ومضمونة بدون خسارة وخلال وقت قصير أيضاً.
- صعوبة سحب الأموال: تضع شركات التداول النصابة الكثير من العقبات أمام المتداولين لتحول بينهم وبين سحب الأرباح أو الأموال المتبقية لهم في حسابات التداول لديها، كتجاهل طلبات المتداولين ومماطلتها. وقد يصل الأمر في كثير من الحالات إلى فقدان الاتصال مع الشركة.
- التلاعب في الأسعار: تقوم الشركات النصابة بالتلاعب في أسعار الأدوات المالية، خاصة عندما تكون منصة التداول لديها من المنصات المبرمجة من قبل فريق الشركة. وتعتمد بعض الشركات على هذا الإسلوب للاستيلاء على أموال المتداولين بطرق غير مباشرة وتمييع الأدلة على نصبها لصالحها.
- بيع توصيات غير موثوقة: تلجأ شركات نصابة أخرى إلى بيع توصيات تداول متلاعب بها، أي أن هذه التوصيات تؤدي إلى خسارة المتداولين لصالح الشركة بدلاً من تحقيق الأرباح، وهي طريقة شائعة لدى وسطاء التداول من نوع صانعي السوق.
- محافظ الاستثمار الوهمية: تنصب بعض الشركات المزيفة على المتداولين عن طريق ما يدعى محافظ الاستثمار الوهمية أو الباقات الاستثمارية، والتي يتطلب الاشتراك فيها إيداع مبلغ محدد من المال بمزاعم الحصول على نسبة كبيرة من الربح تكون أحيانا بين 80% إلى ما فوق 100% يحصل عليها المشترك في موعد محدد مسبقاً.
أسماء شركات التداول النصابة في السعودية
| اسم الشركة | طريقة النصب |
| رسيم للاستثمار Rseem | التسويق الهرمي، الوعود بأرباح خيالية |
| خالد العنزي Khaled.alannzii | الوعود بأرباح خيالية، باقات استثمارية مزيفة |
| ستايت ستريت الأمريكية State Street | التسويق الشبكي، عروض وهمية ومزيفة |
| أبيان المالية | نظام هرمي في توزيع الأرباح، فتاوى دينية مضللة |
أسماء شركات التداول النصابة في الإمارات
| اسم الشركة | طريقة النصب |
| إي سي إن ستوكس ECNStocks | الوعود بتحقيق الثراء السريع، التلاعب في الأسعار |
| فاليداس Validus | التسويق الشبكي، الوعود بتحقيق الثراء |
| LIG Broker | محافظ الاستثمار الوهمية |
| بيت أويسس BitOasis | تسويق شبكي، وعود بأرباح خيالية وعروض مزيفة |
أسماء شركات التداول النصابة في الكويت
| اسم الشركة | طريقة النصب |
| القابضة للاستثمار | وعود بأرباح خيالية وتحقيق الثراء، صعوبة سحب الأموال |
| بيت الربح العربي | وعود بأرباح خيالية وتحقيق الثراء، صعوبة سحب الأموال |
| كوتكس Quotex | التلاعب بالأسعار، صعوبة سحب الأموال |
| ساكسس فاكتوري Success Factory | التسويق الشبكي، الوعود بأرباح خيالية |
أسماء شركات التداول النصابة في البحرين
| اسم الشركة | طريقة النصب |
| نواف محمد NWTFX | الوعود بأرباح خيالية، إعلانات تعليم وتدريب مضللة على اليوتيوب ومنصات التواصل الاجتماعي |
| شركة اكسلن تريد XLNTRADE | التلاعب في الأسعار، صعوبة سحب الأموال، التوصيات المضللة |
| شركة فاد للاستثمار Fad | وعود الربح الخيالي والسريع، التسويق الشبكي |
| الأكاديمية العربية للأعمال AB Academy | باقات استثمارية مزيفة، إعلانات مضللة ووعود بالثراء السريع |
أسماء شركات التداول النصابة في عمان
| اسم الشركة | طريقة النصب |
| سالك Salik | استغلال اسم شركة مشهورة، الترويج لإعلانات اكتتاب وهمية |
| 75 ماركتس 75markets | التلاعب بالأسعار، الوعود بأرباح خيالية، صعوبة سحب الأموال |
| نور تريد Nour trade | التلاعب بالأسعار، صعوبة سحب الأموال |
| إف إكس جلوري FxGlory | وعود بأرباح خيالية، التلاعب بالأسعار، صعوبة سحب الأموال |
الجهات الرسمية المختصة بالإبلاغ عن شركات التداول المحتالة
للإبلاغ عن شركة تداول محتالة، لديك واحد من خيارين اثنين:
- تقديم شكوى إلى الهيئة الرقابية المنظمة للشركة: تخضع بعض شركات التداول النصابة للتنظيم والترخيص من هيئات رقابية ضعيفة أو من الدرجة الثالثة، مثل الهيئات الرقابية في موريشيوس وسانت فنسنت والجرينادين وغيرها. في حال حصول الشركة على ترخيص من هذه الهيئات أو ادعائها بأنها مرخصة من هيئات رقابية مرموقة، قم بجمع كافة الوثائق والأدلة عنها ثم بلغ الهيئة المعنية عن تجاوزاتها وانتهاكاتها.
- مقاضاة الشركة عن طريق مؤسسات القضاء المحلية: يمكن للمتداولين ضحايا الشركات النصابة التوجه إلى المؤسسات القضائية المختصة في بلدانهم للإبلاغ عن هذه الشركات بتهم النصب والاحتيال. ويحتاج ذلك أن يملك الضحية وثائق وأدلة من تسجيلات صوتية وإشعارات للأموال المرسلة. كما يساعد الحصول على معلومات الشركة النصابة كموقعها ومعلومات التواصل معها في تعقبها وملاحقتها قانونياً.
أفضل شركات التداول المرخصة والموثوقة
| الشركات | التراخيص | الرافعة المالية | السبريد | حد للايداع | سنة التأسيس |
|---|---|---|---|---|---|
| Avatrade | FSCA , FFAJ , ASIC | 1:400 | 0.13 نقطة | $100 | 2006 |
| Exness | FSCA , FSC bvi , CySEC | 1:1000 | 0.3 نقطة | $10 | 2008 |
| Accuindex | FSC bvi , CySEC | 1:200 | 0.6 نقطة | $250 | 2016 |
| Pepperstone | ASIC , CySEC , DFSAU | 1:500 | 0 | $100 | 2010 |
الشركات السابق ذكرها في الجدول أعلاه هي الشركات المرخصة والموثوقة من قبل الهيئات الرقابية والمتداولين. تتمتع هذه الشركات بسجل حافل في مجال التداول، وقد حصل معظمها على أكثر من ترخيص مالي من هيئات رقابية من المستوى الأول.
الأسئلة الشائعة
هناك عدة طرق تساعد المتداولين في الكشف عن شركات التداول النصابة، منها فحص الشركة والتأكد سمعتها وتراخيصها وغياب شبهات النصب عنها. كما يمكن العودة إلى القوائم السوداء لشركات التداول، لمعرفة فيما إذا كانت الشركة نصابة أم لا.
لا، لا تطلب شركات التداول الحقيقية ضرائب على سحب الأموال لصالحها، لكن تفرض بعض الشركات رسوم بسيطة خاصة بمزود خدمة الدفع.
