يشهد العالم تزايدا كبير في عمليات الاحتيال الالكتروني لاسيما من قبل شركات التداول النصابه فبات من الضروري علينا تحذير المستثمرين وحمايه حقوقهم الماليه ، يساهم الابلاغ عن هذه الشركات في الحد من نشاطاتها الاحتياليه و تعزيز الثقه في السوق المالي ،سيتضمن مقالنا التالي الكثير من المعلومات المهمة لكل من وقع ضحية لشركة تداول نصابة ولكل من يرغب بالاستثمار بطريقة آمنة، بدءا من طريقة تقديم الشكوى إلى التحقق من موثوقية شركات التداول، يوجد الكثير من التفاصيل، فتابعوا القراءة معنا
خطوات الإبلاغ عن شركات التداول النصابة؟
قد تشعر أن الإبلاغ عن شركات التداول النصابة أمر مربك ومقلق أو أنه قد يحتاج لجهد كبير، لكننا قمنا بتبسيط المهمة عليك وشرح طريقة تقديم الشكوى على شركات التداول النصابة من خلال خطوات بسيطة وفق التالي:
- تحديد طريقة الاتصال الأول: هل تم التواصل معك عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني او منصات التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة أخرى؟ تحديد طريقة الاتصال الأول يساعد في تحديد هوية المحتالين وطريقة و أسلوب النصب الذي يتبعونه
- تحديد تاريخ الاتصال الأول: تحديد التاريخ الدقيق لأول اتصال مع المحتال يساعد في تتبع التطورات الزمنية لعملية الاحتيال.
- تحديد نوع الاحتيال: ما هو نوع الاحتيال الذي تعرضت له؟ هل كان وعودًا بأرباح خيالية أو ضمانات بعدم الخسارة أو نوع آخر من الاحتيال؟
- جمع المعلومات عن المحتال: حاول تذكر أكبر قدر ممكن من المعلومات عن المحتال، مثل اسمه ورقم هاتفه وعنوان بريده الإلكتروني،أو أي تفاصيل أخرى تتذكرها.
- شرح طريقة الاحتيال بالتفصيل: قدم وصفًا تفصيليًا لكيفية حدوث عملية الاحتيال، بدءًا من أول اتصال وحتى اللحظة التي اكتشفت فيها أنك تعرضت للنصب.
- تحديد حجم الخسارة: قم بتحديد المبلغ المالي الذي خسرتَه نتيجة لعملية الاحتيال بدقة.
- توفير رابط الموقع الإلكتروني: إذا كان هناك موقع إلكتروني مرتبط بعملية الاحتيال، قم بتوفير رابط هذا الموقع.
- حفظ جميع الأدلة: احتفظ بجميع الأدلة المتعلقة بعملية الاحتيال مثل رسائل البريد الإلكتروني و محادثات الدردشة وايصالات الدفع، وغيرها، ستكون هذه الأدلة ستكون مفيدة جدًا في عملية الإبلاغ.
في حال تعرضت لعملية نصب، يمكنك تقديم إبلاغ على شركة التداول النصابة عبر موقعنا الإلكتروني “ تداول”من خلال ملئ نموذج البلاغ التالي وتعبئة البيانات اللازمة، وسيقوم فريقنا المختص بدوره بالتحقق والتدقيق من البلاغ المقدم.
كيف يتم التحقق من أن شركة التداول نصابة؟
يقوم فريقنا في موقع تداول القائم على مجموعة من الخبراء باتباع المنهجية التالية للتحقق من أن شركة التداول التي تلقينا شكوى عنها هي بالفعل شركة تداول نصابة ام لا . وتضم هذه المنهجية ثلاثة خطوات:
جمع المعلومات والتحقق
بعد تقديم شكواك عبر نموذج الإبلاغ، سنقوم بفحص جميع التفاصيل التي قدمتها بدقة متناهية. نحن نولي أهمية قصوى لكل شكوى تصلنا، ونسعى جاهدين لحماية أموالك وحقوقك. فريقنا المتخصص سيقوم بتحليل المعلومات التي قدمتها مثل اسم الشركة، وتاريخ التعامل معها، ونوع الاحتيال الذي تعرضت له.
التحقق من الشركة
بعد الانتهاء من جمع المعلومات يوم فريقنا المختص بعمل تحري حول شركة التداول التي تم الإبلاغ عنها ، سنبدأ بالبحث عن تراخيصها الرسمية وتاريخ تأسيسها،وسمعتها في سوق التداول كما سنقوم بمراجعة التقارير المالية للشركة إن وجدت وفحص أي شكاوى سابقة ضدها. كل هذا بغية بناء صورة واضحة ومؤكدة عن طبيعة عمل هذه الشركة وما إذا كانت تمارس أنشطة احتيالية ام لا .
نشر التحذيرات
إذا تأكدنا من أن الشركة التي اشتكيت منها تقوم بأنشطة احتيالية، فسنقوم بنشر تحذير رسمي عنها على موقعنا الإلكتروني. سيحمل هذا التحذير معلومات تفصيلية عن الشركة ونوع الاحتيال الذي تمارسه، وكيفية تجنب الوقوع ضحية لها. هدفنا في موقع تداول هو توعية أكبر عدد ممكن من المستثمرين، وحمايتهم من الوقوع في فخ النصب والاحتيال.
كيفية كشف منصات التداول النصابة؟
على الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها شركات التداول النصابة لتمويه وتضليل المتداولين، إلا أن هناك عددًا من العوامل التي يصعب عليها تجاوزها والتي يمكن أن تكشف عن حقيقة هذه الشركات الاحتيالية. تلك العوامل تُشكل نقاط ضعف تعتمد عليها للكشف عن تلك الكيانات المشبوهة وحماية المستثمرين من الخداع والاحتيال، من هذه العوامل:
- تراخيص التداول: إحدى العوامل الرئيسية التي تظهر تميز الشركات الشرعية هي حصولها على التراخيص والتصاريح الرسمية من هيئات تنظيمية معروفة، تلك التراخيص تشير إلى أن الشركة ملتزمة بمعايير صارمة ومتابعة قوانين السوق المالي.
- تواجد الشركة على أرض الواقع: القدرة على تحديد موقع الشركة ووجودها الفعلي يمكن أن يكون دليلاً قويًا على مصداقيتها.، فإذا كان بإمكانك العثور على مكتب فعلي للشركة والتواصل مع فريقها، فهذا يزيد من مصداقيتها.
- سرعة تنفيذ الصفقات: شركات التداول الجادة توفر تنفيذًا سريعًا وفعّالًا للصفقات، بينما يمكن للشركات النصابة التأخر أو التلاعب في تنفيذ الأوامر.
- القدرة حل المشاكل: إذا كان لديك مشكلة أو استفسار، الشركات الشرعية عادةً ما تقدم دعمًا فعّالًا وحلولًا سريعة، بينما قد تواجه صعوبة في التواصل مع الشركات النصابة.
- تنفيذ السحوبات: عدم تنفيذ السحوبات بسرعة أو بشكل غير مبرر يمكن أن يكون إشارة إلى عدم مصداقية الشركة.
- ثبات السبريد: السبريد المتقلب بشكل مفرط قد يشير إلى أن الشركة تعتمد على أساليب غير شفافة لتحقيق أرباح غير مشروعة.
ضحايا شركات التداول النصابة
تمثل شركات التداول النصابة تهديدًا حقيقيًا للمستثمرين، حيث تستخدم ببراعة فنون التلاعب والخداع لجذب ضحاياها حيث يعاني ضحايا هذه الشركات من تأثيرات نفسية كبيرة نتيجة للتلاعب الذي يتعرضون له والأوهام التي يتم تقديمها أمامهم.
تغري شركات التداول النصابة ضحاياها بوعود خيالية، مثل ضمان أرباح خيالية في وقت قصير أو تقديم أنظمة تداول سرية تضمن الربح دون خسارة. هذه الوعود الكاذبة تجعل الضحايا يعتقدون أنهم وجدوا فرصة العمر للثراء السريع، دون إدراك المخاطر الكامنة وراء هذه العروض المغرية. على سبيل المثال: قد يدعي المحتالون وجود روبوت تداول يحقق أرباحًا طائلة بشكل مضمون، أو يزعمون امتلاكهم لمعلومات داخلية عن السوق تضمن تحقيق أرباح كبيرة، لكن كما تعلمون لا شيء في عالم التداول مضمون بنسبة %100.
للحماية من الوقوع ضحية لهذه الشركات النصابة، يجب على المستثمرين توخي الحذر الشديد وعدم الانسياق وراء الوعود الخادعة. يجب التحقق من جميع المعلومات المتعلقة بشركة التداول مثل تراخيصها وسجلها وسمعتها في السوق. كما يجب قراءة العقود بدقة، والبحث عن أي شروط غامضة أو غير واضحة.
أسماء شركات تداول نصابة
في موقع تداول نهتم بك وبأموالك كما نهتم بأموالنا الخاصة، و نعمل جاهدين للكشف عن الشركات التي تستغل ثقة المستثمرين. نعتبر أنفسنا جزءًا من مجتمع الاستثمار، ونسعى إلى بناء بيئة استثمارية صحية ونزيهة للجميع لذا نقدم لكم أحدث القوائم التي تضم أسماء شركات التداول النصابة، وذلك بناءً على معلومات موثوقة من مصادر رسمية.
من خلال قسم "منصات التداول النصابة" على موقع التداول، يمكن للمستثمرين الاطلاع بسهولة على القائمة المحدثة بانتظام، والتي تحتوي على أسماء وتفاصيل الشركات التي تم رصدها كشركات نصابة. تمتد مراجعتنا وفحصنا إلى مختلف جوانب هذه الشركات، و لا يقتصر على تراخيص التداول الصادرة لها والتي ربما تكون قد سحبت في وقت لاحق.
نعلم جيدًا المعاناة التي يتكبدها المتداولون في البحث عن شركات تداول موثوقة، لذلك قمنا ببناء منصة شاملة تزودهم بجميع الأدوات اللازمة حفاظًا على أموالهم ومصالحهم.
هل يمكن استرداد أموال التداول بعد النصب؟
عند التعرض للنصب من قبل شركات تداول تختلف إجراءات استرداد الأموال بناءً على ترخيص الشركة، حيث يكون أسهل وأيسر في حالة الشركات المرخصة، ومع ذلك فإن الأمر يتطلب الكثير من الوقت والإجراءات.
استردا الأموال من شركة التداول النصابه المرخصة
في حال تعرضت للنصب عند التعامل مع شركات تداول مرخصة، يتوجب عليك أولاً التوجه إلى الهيئة الرقابية التي منحت الشركة ترخيصها وتقديم شكوى رسمية مفصلة. يجب إرفاق جميع الوثائق التي تثبت عملية الاحتيال كسجلات الاتصال وبيانات التداول وإثباتات إيداع الأموال.
تقوم الهيئة بدورها بالتحقيق في الشكوى بدقة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد أموالك، مما يزيد من فرص استعادتها مقارنة بالتعامل مع شركات غير مرخصة.
استرداد الأموال من شركات التداول النصابه والغير المرخصة
عند تعرضك لعملية احتيال مالي من قبل وسيط تداول غير مرخص، عليك اتباع عدة خطوات قانونية لاسترداد أموالك. أولًا، قم بتقديم شكوى رسمية إلى الهيئة الرقابية المختصة في بلدك.
رغم أن هذا الإجراء قد يستغرق وقتًا، إلا أنه يساهم في جمع الأدلة وتتبع الجناة.
ثانيًا، اتصل بمزود الخدمات المالية الذي استخدمته لإجراء الإيداع، مثل البنك أو شركة بطاقات الائتمان، واطلب منهم عكس المعاملة. أخيرًا، لا تتردد في اللجوء إلى القضاء لتقديم دعوى قضائية ضد الوسيط المحتال.
عند اللجوء إلى الخبير القانوني، ينوب المحامي عنك في التفاوض مع الشركة المحتالة سعياً للتوصل إلى تسوية ودية. وفي حال فشل هذه المحاولات، يتولى المحامي مهمة تحريك دعوى قضائية ضد الشركة، ويتولى استيفاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة. كما يتابع المحامي عن كثب تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحك، مما يضمن حصولك على حقوقك كاملة
كيف تتجنب التعامل مع شركات التداول المشبوهه؟
لتجنب التعامل مع شركات التداول النصابة، يجب اتباع إجراءات دقيقة وحذرة. إليك بعض النصائح الهامة لتحقيق ذلك:
- البحث والتقييم: قبل التعامل مع أي شركة تداول، يجب أن تقوم ببحث دقيق وتقييم شامل لها. يُنصح بالاطلاع على مواقع تقييم الشركات على منصات التداول، مثل موقع تداول، حيث يمكنك العثور على تقييمات وآراء المستثمرين الآخرين. تلك المراجعات قد تقدم لك فهمًا أفضل عن مستوى الخدمات والشفافية التي تقدمها الشركة.
- اختبار الشركة: قبل أن تلتزم بفتح حساب حقيقي، قد يكون من المفيد إنشاء حساب تداول تجريبي. هذا سيمكنك من اختبار خدمات الشركة والتعرف على جودة تنفيذ الصفقات وحجم السبريد وسرعة السحب والإيداع، دون التعرض للمخاطر المالية.
- التجربة الأولية بمبلغ صغير: إذا كنت مستعدًا للتعامل مع الشركة بشكل حقيقي، قد تكون خطوة حكيمة هي إيداع مبلغ صغير لا يتجاوز 10% من رأس المال الذي تخطط لاستثماره، يتيح لك ذلك تجربة خدمات الشركة الحقيقية ومعرفة مدى مصداقيتها في التعامل مع أموالك والتزاماتها تجاه العملاء.
- تجنب العروض المغرية: لا تنخدع بالعروض المغرية مثل البونصات الكبيرة والوعود بأرباح سريعة، هذه العروض غالبًا ما تكون فخ لجذبك إلى التعامل مع شركة نصابة لذا يجب عليك دائمًا التركيز على الخدمات الفعلية وسمعة الشركة في السوق.
دور الهيئات التنظيمية في الحماية من شركات التداول النصابة
تلعب الهيئات التنظيمية العالمية الكبرى، مثل هيئة الأوراق المالية والاستثمار الأسترالية ASIC وهيئة السلوك المالي البريطانيةFCA ولجنة الأوراق المالية والبورصة القبرصية CySEC، دورًا محوريًا في حماية المستثمرين من مخاطر التعامل مع شركات تداول غير مرخصة. تفرض هذه الهيئات رقابة صارمة على الشركات العاملة تحت إشرافها، مما يضمن التزامها بالمعايير المهنية والقوانين السارية.
ورغم الجهود المبذولة من قبل هذه الهيئات، إلا أن بعضها قد يواجه تحديات في التعامل مع شكاوى المستثمرين من خارج الاتحاد الأوروبي مثل لجنة الأوراق المالية والبورصة القبرصية CySEC بالمقابل ، تظهر هيئة الأوراق المالية والاستثمار الأسترالية ASICمرونة أكبر في التعامل مع شكاوى المستثمرين من مختلف الجنسيات، بما في ذلك المستثمرين العرب.
من الجدير بالذكر أن الشركات التي نتعامل معها في موقع تداول تحمل تراخيص من عدة هيئات تنظيمية عالمية، مما يعزز من مصداقيتها ويضمن حماية أفضل لمستثمرينا. وعلى الصعيد المحلي، تلعب بعض الهيئات مثل سوق أبوظبي العالمي للأوراق المالية ADGM ولجنة دبي للأسواق المالية DFSA دورًا حيويًا في تنظيم الأسواق المالية في المنطقة، وتقديم حماية أكبر للمستثمرين العرب، وتعتني بالإبلاغات عن شركات التداول النصابة التي تردها منهم.
كيف اعرف أن الشركة التداول مرخصة؟
للتحقق مما إذا كانت الشركة مرخصة أم لا، يمكنك اتباع الخطوات التالية:
- تحقق من موقع الهيئة التنظيمية: ابحث على موقع الهيئة التنظيمية المعنية في بلد الشركة. عادةً ما يكون لديهم قاعدة بيانات تضم قائمة بالشركات المرخصة. قم بالتحقق من اسم الشركة في هذه القائمة.
- رقم الترخيص والتفاصيل: إذا وجدت الشركة في قاعدة البيانات، قم بالتحقق من رقم الترخيص وتفاصيله المتعلقة بالهيئة التنظيمية. هذه المعلومات يمكن أن تكون متاحة على موقع الهيئة.
- التواصل مع الهيئة: في حال كانت هناك شكوك أو استفسارات حول ترخيص الشركة، يمكنك التواصل مع الهيئة التنظيمية مباشرة للتحقق من صحة المعلومات والتراخيص.
شركات التداول الموثوقة
تساهم شركات التداول الموثوقة في بناء الثقة في سوق التداول، وذلك من خلال تقديم خدمات عالية الجودة والالتزام بالشفافية في التعامل مع عملائها. عندما نتحدث عن الإبلاغ عن الشركات النصابة، لا بد لنا من الإشادة بهذه الشركات التي تعمل جاهدة لرفع مستوى الثقة في هذا القطاع. ومن الأمثلة البارزة على هذه الشركات نذكر لكم الشركات المختارة في موقع تداول من قبل فريقنا المختص وفق الجدول التالي:
short_table
الأسئلة الشائعة
للكشف عن شركات التداول النصابة، انتبه لعلامات النصب مثل وعود أرباح غير واقعية، عدم وجود معلومات عن التراخيص، التسجيل الملزم بسرعة،. ابحث عن معلومات عن الشركة واستفد من تقييمات الشركات وآراء المتداولين الآخرين.
لاستعادة أموالك من شركة نصابة، اتبع الخطوات التالية: تواصل مع الشركة لطلب استرداد الأموال، إذا لم تنجح، تواصل مع هيئات التنظيم وقدم شكوى. قد تحتاج لاستشارة محامي لاتخاذ إجراءات قانونية إضافية، ويمكنك التواصل معنا للحصول على استشارة مجانية بهذا الشان.
للإبلاغ عن شركات التداول النصابة، قم بالاتصال بالهيئات التنظيمية المعنية وتقديم شكوى رسمية. استخدم منصات تقييم الشركات على الإنترنت مثل موقع تداول للإبلاغ عن الشركات النصابة.
