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最高级公检法机关公布督办的22起涉赌案(名录)

时间:2019-04-15 12:42    作者:admin     点击:

  据公安部网站消息,2月25日上午,全国集中打击赌违法犯罪活动专项行动办公室公布了由公安部、最高人民法院、最高人民检察院联合督办的22起案件。这22起案件是:

  据群众举报,苏春在深圳市与台湾“”线上公司相勾结,组织境内人员参与网上活动,发展的参赌人员约5万余人,每年流往境外的赌资20余亿元。对此,广东省深圳市公安局成立“6·22”专案组侦办此案。2004年11月1日,广东省深圳市公安局抓获主要犯罪嫌疑人苏春、杜佳原等6人及参赌人员12人,查获赌资人民币51万元、港币132万元,缴获、富豪、奥迪等豪华轿车5辆,仿“六四”式手1支、子弹2发,用于赌的电脑18台。

  2005年1月11日,北京市公安局抓获“12·23”专案主要犯罪嫌疑人贾栋(男,40岁,无业,北京市东城区人)、杨艺(男,38岁,无业,北京市海淀区人)抓获,收缴用于网络赌的电脑2台。至此,“12·23”专案成功告破。经查,黄某(在逃)为“”网络赌公司代理,拥有3个用户名和密码,长期以来以五大足球联赛和各种杯赛为主,通过发放号召集赌客进行网络。贾栋自2003年11月受雇于黄某,帮助黄某与其他庄家、参赌人员核对、结算赌资;杨艺将其居住的朝阳园7号楼17B公寓租借黄某等人设庄,并提供网络接口和电脑,自己也长期从事活动。该团伙2004年12月份接受96374笔,赌注金额2.3亿元;仅2005年1月1日至8日,接受近6千万元的。

  2005年1月23日,吉林省公安厅组织长春、珲春和敦化三地公安机关成功侦办该省代号“1·20”专案,抓获嫌疑人王檬檬(女,26岁,吉林大学法学院在读研究生)、庞(男,36岁,无业)等5人,收缴赌资6万余元及查扣用于赌的电脑9台。经查,王檬檬伙同李某(在逃)在长春市共同经营一个赌网站,并雇佣庞盘,自2004年12月以来,共接受3400余万元。

  2004年12月20日凌晨1时,福建省公安厅组织福州、泉州、莆田、宁德等5市公安机关统一行动,成功侦办“新”网络赌案,共抓获违法犯罪嫌疑人142名,现场扣押赌资70余万元及港币、美元若干,缴获各类电脑140余台,冻结赌资金账户38个以及10余套赌设备和一批帐单、银行卡、笔记本等赌证据。抓获的违法犯罪嫌疑人中,总代理以上级别的15人。在侦查中发现,“新”和“”两个赌网站的活动组织严密、团伙成员众多,涉案金额特别巨大,仅“新”在1个月内的金额高达136亿元人民币。

  2004年12月23日,云南省曲靖市公安局破获“12·23”专案,抓获违法犯罪嫌疑人徐松莫、黄俊、沈航、刘江华等9人,查获用于赌的电脑5台,扣押涉案银行卡、存折41个(张),冻结银行账户3个(共计79万元人民币),扣押赌资及非法所得20余万元,查明涉嫌赌资1400余万元。经查,犯罪嫌疑人徐松莫(男,汉族,1962年9月29日生,无业人员)涉嫌组织他人进行网络赌,涉案赌资达300余万元;犯罪嫌疑人黄俊(男,汉族,1973年2月5日生,无业人员)涉嫌组织他人进行网络赌,涉案赌资达200余万元;犯罪嫌疑人沈航(男,汉族,1972年3月8日生,经商)涉嫌组织他人进行网络赌,涉案金额达100余万元;犯罪嫌疑人刘江华(男,汉族,1974年7月14日生,陆良县农业银行金融超市经理)涉嫌网络赌赌资达700余万元。

  目前,徐松莫、黄俊、沈航、刘江华4人已被刑事拘留,其中刘江华因涉嫌利用职务便利假冒他人骗800余万元,已由检察机关立案查处。此案在进一步侦办中。

  2004年11月25日,广东省深圳市公安局破获我局督办的“7·30”专案,抓获“”网络赌二级“代理”罗柱强、张梅及罗伟斌、苏建华、邓奇闻、罗浩嘉、黄艺新、刘志辉、等18人,共缴获赌资155万元、港币25万,查控银行帐户55个,冻结账号12个,冻结的资金39万元人民币,缴获汽车4部、手提电脑2台、手机12部及一批的单据和账本。

  目前,罗柱强、黄艺新、罗浩嘉、杨洪、黄柱雄、张莲、刘彩莲、韦燕燕等8人已被批准逮捕,此案在进一步审理中。

  2004年11月6日,上海市公安机关查获一网络“”赌团伙,抓获以甘介其(男,40岁,上海市人)为首的团伙成员15人,暂扣涉案600万元、汽车2辆。经查,2004年5月以来,甘在境外赌场承包“”赌台,安排其妻及赵新、赵峰负责记收帐、招揽赌徒,通过互联网技术即时接收境外赌场实况,先后在上海多处开设多个分赌场当场押注,并通过电话向境外方面“报盘”。据缴获的部分涉赌帐册记录,参赌人员达50余人,每个参赌人员累计输赢一般都在50万元以上。2004年6月至11月,赌场输赢累计达8500余万元。

  2004年11月25日,上海市公安机关破获袁珉(男,27岁,上海市人)组织网络赌案,抓获主要违法犯罪嫌疑人袁珉、潘恬(男,30岁,上海市人)、张文达(男,40岁,上海市人)等24名,当场缴获赌资103万元、电脑16台,暂扣涉案车辆2辆。经查,自2004年4月至案发,该团伙成员共通过台湾“网”9000余万元。

  2004年11月25日,贵州省公安机关成功侦办周小军、邓光谦网络案,将台湾“”公司贵州地区的“股东”周小军和代理商邓光谦、周华、刘磊、郭太郎、金志刚、郭慧等违法犯罪嫌疑人抓获,查获赌资130万元。经查,仅2004年9月27日至11月23日,周小军、邓光谦的一个账号内共79235笔,金额9239万元。目前,周小军、邓光谦、周华、刘磊等4人已被批准逮捕,高琼、郭慧、凌容、罗丹悦等4人被取保候审,此案在进一步审理中。

  2004年12月19日,北京市公安局将“”公司北京地区代理王欣(男,33岁,北京人)及下线庄家、盘手张勇(男,26岁,无业,北京人)、孙东生(男,47岁,无业,北京人)等人抓获。经查,仅2004年5月以来,王欣网络赌涉嫌金额1.16亿元。目前,王欣、孙东生、张勇已被批准逮捕,此案在进一步审理中。

  2004年11月24日,辽宁省公安厅根据公安部部署,组织沈阳、大连、鞍山、抚顺、丹东、锦州等地公安机关侦破“10·8”专案。共抓获违法犯罪嫌疑人49人,查获涉嫌赌资1871万元,查获电脑设备77台、银行卡180张、手1支。

  2004年11月25日,广东省公安厅组织14个地市的警力成功侦办我局督办的“10·8”专案,抓获违法犯罪嫌疑人176人,其中代理级(股东)42人,查获赌资101万元、涉嫌赌资1033万元,缴获电脑设备131台、银行卡161张、汽车12台、手1支。

  2004年11月25日,江苏省公安厅组织有关地市公安机关破获陈宝林、郭忠明网络案,抓获违法犯罪嫌疑人106人,查获赌资730万元、涉嫌赌资1.6亿元,缴获电脑41台、银行卡132张、汽车21台。

  目前,已刑事拘留50人、逮捕16人、取保候审32人、劳动教养7人,此案在进一步审理中。

  2004年1月至11月,蔡豪文(男,吉林延边自治州交通运输管理处处长),利用职务便利,挪用公款276万余元,借用所辖5家运输企业资金75万元,合计351万余元,通过吉林珲春某口岸先后27次出境,到境外“中心”参赌,将上述资金作为赌资,挥霍一空。蔡于2004年11月19日潜逃。2005年2月6日,蔡豪文已被抓捕归案。目前,此案在进一步侦办中。

  2005年1月18至20日,宁夏公安厅破获一起“彩”赌案,捣毁了“梦中人”影碟店、贝贝商店等4个“彩”窝点,抓获违法犯罪嫌疑人38人(包括参与“彩”赌活动的党员干部、国家公职人员13人)。其中,杨云峰等6名党员分别被开除党籍、留党查看、党内严重警告、党内警告处分;马卫军7名公职人员被分别给予政纪处分。在查处过程中,贺林(男,汉族,43岁,党员,原灵武市委组织部副部长、机关工委书记)将此次查处行动的信息电话透露给其亲戚张万智,该张随即告知灵武市从事地下彩赌活动的其他庄家,致使公安机关采取的打击行动失利。1月20日。灵武市委决定撤消其市直机关工委书记、市委组织部副部长职务,调离组织部门,并建议灵武政协取消其政协委员资格。

  2005年1月21日,广西自治区专项办会同防城港市、东兴市公安机关对境外“利来国际彩俱乐部”在东兴市的办事处、典当行、培训基地进行查处,抓获涉赌违法犯罪嫌疑人20人,依法扣押专门用于运送赌徒到境外参赌的车辆3辆,冻结账号9个,收缴管制刀具一批,人民币1.8万元及存折数本,及办事处、培训基地和境外利来国际彩俱乐部往来账目、文件一批。境外利来国际彩俱乐部在中国银行申请设立的POS机已被中国银行关闭。办事处法人代表许劲松、保安主管徐清平、会计黄福重、专门接送赌客的司机高德忠、容国平等5人已被刑事拘留。

  2005年1月24日,广西自治区专项办会同崇左市、凭祥市公安机关对境外新清赌场(越港俱乐部)在凭祥市浦寨边贸区的办事机构进行查处,抓获涉嫌赌等违法犯罪活动的人员56人,其中庄家赌头嫌疑人3名,放高利人员1名,涉嫌非法经营2人,参赌人员及赌场工作人员46人;扣押涉案款物一批,其中46300元,赌场专用筹码500个(筹码款250万人民币左右),银行存折5本,银行卡2张,涉赌账本5本,边境通行证10本,大砍刀等管制刀具8把,电脑3台;同时扣押涉嫌非法经营国际电信业务设备一批。涉嫌赌罪的嫌疑人张国强、谈金霞、凌玉飞、黄庭锋等4人刑事拘留。

  2004年11月,浙江省杭州市西湖区公安机关摧毁了分别以来莉萍等人为首、以郑洪福等人为首、以黄金祥为首、以俞丰为首的4个赌团伙,抓获涉嫌聚众赌、依托赌场放高利人员44人,参赌人员100余人,缴获赌资500余万元,并查清来、郑、俞等人的主要违法犯罪事实。

  2004年9月23日至27日,犯罪嫌疑人来莉萍、陈长峰等3人在转塘双流附近山上、下沙周浦灵山洞等地聚众赌。仅3天内以牌“筒子功”形式组织3场近百人参赌。

  2004年7月下旬至8月中旬,嫌疑人郑洪福、周忠华伙同章冬山等人在转塘村口梨园、双流石矿等地聚众赌,并组织方春根、沈旭辉负责接送参赌人员。仅2004年7月中旬至9月下旬期间,该团伙就以牌“筒子功”形式聚众赌60场次近千人。其中一次达60余次,获利82万余元。

  2004年9月15日晚23时至16日下午18时,嫌疑人俞丰、陈则虎、陆建忠向参赌人员杨某讨要所放的高利3万元,非法拘杨某并将其殴打致轻微伤。

  2004年7月至9月,嫌疑人黄金祥、仇德胜等人在龙坞外桐坞等地聚众赌并安排潘潮法、黄鸿洲、滕永军、郑应山等人接送参赌人员场外放哨和抽头,并让俞丰、陈则虎、陆建忠、傅仕国、黄仕华等人进场放高利。该团伙对在赌场参赌人员抽头3%至5%。自2004年7月下旬至9月中旬,聚众赌56场次数千人次。其中最多的1场参赌人员近百余人,非法获利86万余元。

  2005年1月11日,山东省聊城市公安机关组织40名警力,在该市莘县古云镇古西村一闲置的院落内捣毁一特大赌窝点,抓获参赌人员59名,缴获赌资110余万元,用于赌的车辆11辆。经查,该赌团伙以河南、山东、河北、黑龙江等省的人员为主,采用推的方式进行赌,每三、五天更换一个场所。目前,此案在进一步侦办中。

  2005年1月26日,辽宁省公安厅治安总队捣毁辽宁省海城市智圣城地下赌场,抓获涉赌违法犯罪嫌疑人91名,缴获吹球机、、、机等各类赌机80余台,现场缴获赌资人民币4万余元及大量的赌场赌帐单等。经查,该赌场参赌人员每天达到100余人,日赌资额在20万元左右。赌场投资经营人高明志在逃,目前正在抓捕中。

  云南省德宏州治安支队在调查中发现,境外“贺”家族在云南省德宏地区进行“猜字花”非法赌活动,是该地区最早、最大的一个庄家,为首人员旺信(女,33岁,傣族,木姐市人)。2004年12月18日,德宏州治安支队将旺信抓获,并抓获其发展的下线庄家张德传、王国玉、倪萍等8人,缴获赌资60余万元,查明涉案赌资800余万元。

  2005年1月12日,安徽省阜阳市公安机关侦破一起因赌欠债引起的绑架案件,抓获高明等7名犯罪嫌疑人。经查,自2004年下半年,犯罪嫌疑人高明、陈军、侯成义等7人,多次在临泉的地下赌场参与“”赌,输款10余万元。为筹集赌资继续从事赌活动,高明、陈军等人经过密谋策划,将侯成义的亲戚李克明绑架,并向其亲属勒索赎金60万元。

  目前,高明、陈军、侯成义等7人已被刑事拘留,此案在进一步侦办中。(辛文)

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